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7月4日,中央电视台《法治在线》栏目报道了一起“手段翻新”的电信诈骗案。报道显示,诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后,并未采用传统电信诈骗惯用的“‘一级卡’转入多张“二级卡”或‘三级卡’,再分别从ATM提现”方式;而是在转入“二级卡”之后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。
由于数字货币的特殊性,资金流向不好追踪,这为警方破案造成了技术性困难。不过,在数字货币专业技术公司火币的协助下,协助警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币账户和交易过程,从而最终锁定犯罪嫌疑人并将其抓获,本案成功告破。
诈骗嫌疑人将诈骗款购买比特币,妄图“洗白”
报道显示,几个月前河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信诈骗,被骗高达18万元。她发现被骗之后立即报警,警方迅速展开破案。经办案民警分析判断,这是一起典型的电信诈骗案件,是利用受害人的个人信息和社会关系通过发动虚拟信息实施电信诈骗。
通过对被骗资金流向侦查发现,女教师被骗的18的万元现金几秒钟后即被转入到诈骗嫌疑人冒用他人身份办好的一级卡中,然后又从一级卡分解到二级卡,之后又分解到更多的三级卡中。由于此案件在时间和理论上已经超过了破案黄金时间,已无法在银行阶段冻结这笔资金,因此民警进一步从三级卡的转账记录着手调查。
在追查到三级卡提现环节时发现,资金进入了一张正常使用的银行卡,打到这张银行卡的钱并没有立即取现,而且使用银行卡的人也并没有可疑之处。再经调查发现,原来犯罪嫌疑人是从该银行卡持有人的手里购买了比特币,将这笔“诈骗款”作为了交易款。
由此,诈骗嫌疑人诈骗得逞后的处理方式基本清晰,先是将诈骗款分别转入二级卡或三级卡中,然后在数字货币交易平台将诈骗款兑换成比特币,以此来混淆警方视线。之后,诈骗嫌疑人再寻求卖出比特币,从而妄图为诈骗款变相“洗白”。
火币协助警方追踪比特币流向,成功破案
作为一种新兴事物,比特币有一定的技术特殊性,比特币的交易转账是虚拟的“账户地址”方式,且多以匿名形式,因此很难被追踪去向,这在很大程度上已经超出了传统电信诈骗破案时警方、电信和银行等几大机构的协同管控范畴。
经过进一步调查发现,流入该电信诈骗嫌疑人数字货币账户的比特币不止本案这一起,还有更多的比特币流入其账户。由此,破获本案的突破口就是能否追踪到诈骗嫌疑人卖出比特币时的资金流向,但这也已经超出了办案民警专业知识能力范围,这就需要找到一家能够追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。
功夫不负有心人,民警找到了可以追踪比特币流向的火币公司,为了协助破案,火币联合知帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司的协助支持下,民警发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户,并通过银行账户锁定了犯罪嫌疑人。办案民警经过对嫌疑人所在地的密集排查、蹲守与当地警方的配合,最终成功抓获犯罪嫌疑人。
办案民警表示,作为新兴犯罪的电信诈骗案件,其犯罪成员之间的分工越来越细,手段越来越多,技术含量也越来越高,侦破难度也越来越大,这就要求公安机关充分利用现代的科技手段,不断提升专业化打击水平。
相信对于心怀社会责任感的科技公司来说,提供专业技术支持,协助警方破案,共同打击电信诈骗的猖獗行为同样是义不容辞的责任。
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